FATF称虚拟资产成诈骗洗钱渠道
摘要
FATF发布诈骗园区非法资金流动报告，部分园区内设有场外交易柜台，便利虚拟资产兑换与转移资金。某园区钱包集群接收超1亿美元受害者资金，美国集中行动促成自愿冻结超380万美元虚拟资产。FATF呼吁加强资金追踪冻结及跨机构信息共享，强调发现诈骗后24至72小时是关键窗口。
原文片段
【FATF 报告：虚拟资产已成为诈骗园区重要洗钱渠道，呼吁加强跨境追踪与冻结资金】 Foresight News 消息，国际组织金融行动特别工作组（FATF）发布打击诈骗园区相关非法资金流动报告，指出虚拟资产已成为此类犯罪的重要洗钱渠道，部分诈骗园区内部甚至设有专门的场外交易（OTC）柜台，为虚拟资产兑换及境内资金转移提供便利。报告披露，在一起案例中，区块链分析发现，归属于某诈骗园区的虚拟资产钱包集群接收了超过 1 亿美元的受害者资金，并追踪到相关资金经洗钱网络流向套现环节。另一起案例显示，美国跨部门诈骗中心打击工作组开展的集中行动促成自愿冻结超过 380 万美元的虚拟资产。FATF 呼吁各…