新加坡联手交易所拦截诈骗
摘要
新加坡警方联合八家加密服务商，识别超383名潜在诈骗受害者，阻止约1740万新元（约1360万美元）潜在损失；行动借助区块链分析工具，并与美国、澳大利亚、加拿大机构共享链上情报，识别出32名境外潜在受害者。
原文片段
新加坡联合八家加密服务商打击诈骗，阻止约 1,740 万新元潜在损失 吴说获悉，新加坡警方 11 月 5 日公告称，在 9 月 1 日至 10 月 31 日开展的第五轮加密货币反诈联合行动中，与 Coinbase、Coinhako、DTCPay、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX 和 Upbit 等八家数字支付代币服务商合作，识别超过 383 名潜在诈骗受害者，成功阻止超过 1,740 万新加坡元（约 1,360 万美元）的潜在损失。警方利用 Chainalysis 和 TRM Labs 的区块链分析工具，结合交易平台提供的客户信息，通过电话及现场…
事件进展 共 4 条 ，最新在上
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八家服务商联合识别超383名受害者
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拦截损失1740万美元并共享FBI等
新加坡警察部队联合加密交易所行动，阻止1740万美元诈骗损失，借助链上分析与Coinbase、OKX等平台客户数据，识别出383名以上受害者；情报已共享给FBI、新南威尔士警方和加拿大反欺诈中心，并识别出32名外国受害者。
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行动周期为9月1日至10月31日
新加坡警方联合Coinbase、OKX、Upbit等多家平台及外国执法机构开展第五次行动，9月1日至10月31日帮助383名受害者避免加密诈骗损失；另识别出32名境外受害者并提前介入。
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新加坡警方联手交易所拦截加密诈骗
新加坡警方联合Coinbase、OKX、Upbit等服务商开展两个月行动，借助区块链分析工具识别受害者并干预，帮助超383名受害者避免损失约1340万美元，另在海外识别32名受害者。
